• Click để copy

Băng đảng làm giả CMND lừa đảo FE Credit gần 500 triệu đồng

Các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân, số điện thoại, làm giả CMND rồi dán ảnh của mình vào để vay vốn công ty tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vào ngày 30/3, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit).

7 đối tượng gồm: Lê Quốc Huy (SN 1994, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Nguyễn Huy Anh Tuấn (SN 1987, trú TP Lào Cai, Lào Cai), Trần Như Ngọc (SN 1992, trú TP Yên Bái, Yên Bái), Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1992, trú xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Ngụy Văn Thạch (SN 1992, trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Trần Văn Hưng (SN 1983, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (SN 1994, trú xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

lamgia

Sau hơn 1 tháng điều tra đến ngày 30/3, Công an TP Thanh Hóa đã xác định được nhóm đối tượng trên là thủ phạm làm giả CMND chiếm đoạt tài sản của FE Credit nên đã bắt giữ.Trước đó, công an nhận được tin báo của Bưu điện TP Thanh Hóa về việc trong quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho FE Credit thì phát hiện có 2 người dùng CMND giả để giao dịch và rút đi số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Khi khám xét hiện trường nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 37 CMND giả ở nhiều tỉnh thành khác nhau, 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 máy tính, máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và công an hiệu, 1 máy ép plastic...

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã cùng nhau đánh cắp thông tin, số điện thoại của khách hàng đã từng vay FE Credit sau đó làm giả thông tin khách hàng, dán ảnh mình vào rồi đến các nhà mạng thông báo mất sim để được cấp lại sim mới và làm hợp đồng vay tiền trên mạng của công ty FE Credit.

Bằng những thủ đoạn trên các đối tượng đã vay các khoản từ 20 đến 70 triệu đồng và yêu cầu ngân hàng giải ngân qua đường bưu điện để nhập mã OTP rút tiền. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay các đối tượng hủy CMND giả và sim điện thoại rác trước đó.

Kể từ ngày 23/2 đến khi bị bắt các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của FE Credit. Ngoài ra, các đối tượng còn câu kết với một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc tương tự ở các tỉnh thành khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Hiện tại Công an TP Thanh Hóa đã tạm giam 4 đối tượng Huy, Ngọc, Tuấn, Nghĩa. Đồng thời dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Anh, Hưng, Thạch.

Bài liên quan

Cận cảnh Honda PCX 160 tại Việt Nam: Tân binh mang đến trải nghiệm vượt trội
Cận cảnh Honda PCX 160 tại Việt Nam: Tân binh mang đến trải nghiệm vượt trội
09/05/2021 Đời sống

Sự xuất hiện của Honda PCX 160 sẽ mang đến cho người dùng thêm sự lựa chọn mới rất chất lượng trên thị trường xe tay ga.

Vụ quán Bar Sunny: Điều tra thông tin nữ nhân viên thác loạn tập thể với khách
Vụ quán Bar Sunny: Điều tra thông tin nữ nhân viên thác loạn tập thể với khách
09/05/2021 Đời sống

Trước nhiều nguồn thông tin trái chiều, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xác minh làm rõ việc có hay không hoạt động như vậy diễn ra tại quán Bar - karaoke Sunny ở TP Phúc Yên.

Vĩnh Phúc: Xác minh dấu hiệu mại dâm, ma túy và vi phạm quy định phòng chống dịch của bar Sunny
Vĩnh Phúc: Xác minh dấu hiệu mại dâm, ma túy và vi phạm quy định phòng chống dịch của bar Sunny
09/05/2021 Đời sống

Cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc xác minh, tiến hành điều tra về 3 yếu tố trên tại quán bar Sunny (TP Phúc Yên).

Vĩnh Phúc: 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên bị tạm đình chỉ công tác
Vĩnh Phúc: 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên bị tạm đình chỉ công tác
09/05/2021 Xã hội

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên.

Lái xe tham gia giao thông cần bỏ ngay thói quen này nếu muốn tránh bị phạt nặng
Lái xe tham gia giao thông cần bỏ ngay thói quen này nếu muốn tránh bị phạt nặng
09/05/2021 Đời sống

Cơ quan chức năng, lực lượng CSGT trong thời gian tới sẽ xử phạt nghiêm khắc hơn với các trường hợp làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, làm mất đi mỹ quan đô thị, mà cụ thể nhất ở đây là hành vi lái xe lấn lên vỉa hè.

Honda SH 2019 thêm một lần khiến người dùng ngỡ ngàng về giá bán
Honda SH 2019 thêm một lần khiến người dùng ngỡ ngàng về giá bán
09/05/2021 Đời sống

Cập nhật giá bán mới nhất phổ biến trên thị trường đối với dòng xe tay ga Honda SH trong giai đoạn đầu tháng 5 này, người dùng sẽ không khỏi bất ngờ với cái tên SH 2019.

Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ đâu?
Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ đâu?
09/05/2021 Chia sẻ

Ngày 9/5 hàng năm được cho là Ngày của Mẹ. Tuy nhiên nhiều người lại không biết rằng, Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ đâu.

Khẩn cấp: Đà Nẵng tìm người đến 2 bệnh viện có ca mắc Covid-19 ở Hà Nội
Khẩn cấp: Đà Nẵng tìm người đến 2 bệnh viện có ca mắc Covid-19 ở Hà Nội
08/05/2021 Đời sống

UBND Đà Nẵng đề nghị tất cả những người từng đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội) nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch Covid-19.

Công an Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra clip 'nóng' nghi là ở quán bar Sunny
Công an Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra clip 'nóng' nghi là ở quán bar Sunny
08/05/2021 Xã hội

Nhận thấy tính hình sự ở sự việc quán bar Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc xác minh, làm rõ về các clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là của quán.

Nóng: Chiều 8/5, Vĩnh Phúc có thêm 14 ca dương tính Covid-19, có người liên quan đến ổ dịch bar Sunny
Nóng: Chiều 8/5, Vĩnh Phúc có thêm 14 ca dương tính Covid-19, có người liên quan đến ổ dịch bar Sunny
08/05/2021 Xã hội

Tính đến chiều 8/5, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã ghi nhận 14 trường hợp dương tính với Covid-19.

Vĩnh Phúc: Tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 tại Yên Lạc
Vĩnh Phúc: Tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 tại Yên Lạc
08/05/2021 Đời sống

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, 11 chốt kiểm soát dịch tại 4 thôn có các bệnh nhân dương tính được lập ngay trong đêm. Thị trấn Yên Lạc lập 4 chốt, Bình Định lập 4 chốt, Đại Tự lập 3 chốt.

Vĩnh Phúc: Vì sao thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh của quán bar karaoke Sunny?
Vĩnh Phúc: Vì sao thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh của quán bar karaoke Sunny?
08/05/2021 Xã hội

Nhận thấy tính chất vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội trong phòng chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bar-karaoke Sunny.

Đà Nẵng: Phát hiện một người định đu dây trốn khỏi chung cư bị phong tỏa
Đà Nẵng: Phát hiện một người định đu dây trốn khỏi chung cư bị phong tỏa
08/05/2021 Đời sống

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nếu người trong diện F1 bị cách ly mà bỏ trốn có thể sẽ bị xử lý hình sự và khuyên người dân nên chấp hành cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch được tốt nhất.

Văn Yên, Yên Bái: Trao thưởng 10 triệu đồng cho ai tố giác người nhập cảnh trái phép
Văn Yên, Yên Bái: Trao thưởng 10 triệu đồng cho ai tố giác người nhập cảnh trái phép
08/05/2021 Xã hội

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên sẽ trao thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác đúng trường hợp nhập cảnh trái phép

9 địa điểm 'sống ảo' hot nhất ở Nha Trang không thể bỏ qua
9 địa điểm 'sống ảo' hot nhất ở Nha Trang không thể bỏ qua
08/05/2021 Đời sống

9 địa điểm check-in sống ảo cực hot khi đi du lịch Nha Trang bạn không nên bỏ lỡ để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.

TP.HCM: Cháy nhà sau tiếng nổ lớn, 8 người tử vong thương tâm
TP.HCM: Cháy nhà sau tiếng nổ lớn, 8 người tử vong thương tâm
07/05/2021 Xã hội

Được biết, vụ cháy khiến 8 người tử vong thương tâm, nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ 9 tuổi.

Hà Nội: Người dân từ 18 - 65 tuổi sẽ được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19
Hà Nội: Người dân từ 18 - 65 tuổi sẽ được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19
07/05/2021 Xã hội

Trong giai đoạn 2021-2022, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine cho đối tượng 2 là người dân từ 18 - 65 tuổi không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên số 1.

Tối 7/5: Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Tối 7/5: Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
07/05/2021 Xã hội

Tối ngày 7/5, bản tin cập nhật Covid-19 của Bộ Y tế cho biết: Phát hiện thêm 46 ca mắc Covid-19 mới bao gồm 40 ca lây nhiễm trong nước, 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Nóng: Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch Covid-19 lên cao nhất
Nóng: Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch Covid-19 lên cao nhất
07/05/2021 Xã hội

Bộ Y tế đã có công điện khẩn về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm Covid-19 tại các bệnh viện.