Thứ tư, 08/09/2021, 07:35 AM
  • Click để copy

Quy trình khởi tố vụ án 'ăn chặn tiền từ thiện' thực hiện thế nào?

Chia sẻ về vấn đề "ăn chặn tiền từ thiện", luật sư đã phân tích theo góc độ pháp luật và cho biết quy trình khởi tố vụ án nếu có hành vi "ăn chặn".

Nhiều ngày qua, việc các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện bị nghi ngờ "ăn chặn" gây tranh cãi trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng cho rằng, những người nghệ sĩ đứng ra quyên góp nên có nghĩa vụ sao kê, minh bạch các khoản tiền đã quyên góp được từ người dân, một số khác cho rằng việc sao kê không mang tính bắt buộc.

Thủy Tiên, Trấn Thành là hai nghệ sĩ nhận được nhiều yêu cầu sao kê tiền quyên góp từ thiện thời gian qua.

Thủy Tiên, Trấn Thành là hai nghệ sĩ nhận được nhiều yêu cầu sao kê tiền quyên góp từ thiện thời gian qua.

Có cần sao kê, công khai tiền quyên góp từ thiện không?

Chia sẻ với TravelMag về vấn đề trên theo góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Quốc Thành - Đoàn luật sư Đồng Nai, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tốt & Cộng sự cho hay:

"Hoạt động về từ thiện được quy định tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP. Theo quy định, chỉ có tổ chức, quỹ từ thiện mới được kêu gọi đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, sự cố nghiêm trọng. Mặc dù vậy, nghị định này còn nhiều điều bất hợp lý, hiện đang được Bộ Tài chính soạn thảo nghị định mới thay thế.

Việc đứng ra kêu gọi tiền cứu trợ với tư cách cá nhân thì không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị định 64/2008 nói trên. Hiện tại, pháp luật vẫn chấp nhận các cá nhân được kêu gọi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, khó khăn.

Pháp luật tất nhiên nghiêm cấm việc báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp; lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi...

Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể nào bắt buộc cá nhân đứng ra quyên góp tiền từ thiện phải công khai tài chính, minh bạch tài khoản, tất cả đều dựa trên lòng tin giữa người đóng góp và người nhận quyên góp".

Doanh nhân Phương Hằng gần đây đã lên sóng livestream kể bản thân mơ thấy một số nghệ sĩ 'ăn chặn tiền từ thiện'.

Doanh nhân Phương Hằng gần đây đã lên sóng livestream kể bản thân mơ thấy một số nghệ sĩ "ăn chặn tiền từ thiện".

Theo luật sư thuộc Đoàn luật sư Đồng Nai, khi quyên góp hay gửi tiền nhờ một cá nhân trung gian làm từ thiện thì các nhà hảo tâm mong muốn quà, tiền của họ tới người đang cần trợ giúp.

Do đó khi thực hiện chương trình thiện nguyện, cá nhân nhận quyên góp cần phải báo cáo, công khai minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm bảo vệ uy tín của mình, tạo sự yên tâm cho người đóng góp, từ đó mới có thể lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và tránh các rắc rối pháp lý có thể xảy ra.

Nếu có hành vi "ăn chặn tiền từ thiện" sẽ bị tội gì?

Nói về việc liệu người đứng ra kêu gọi quyên góp có bị xử lý hình sự được không và xử lý theo tội gì nếu có hành vi "ăn chặn tiền từ thiện", luật sư Nguyễn Quốc Thành cho biết:

"Việc đứng ra kêu gọi tiền cứu trợ với tư cách cá nhân thì không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị định 64/2008. Nghị định này chỉ điều chỉnh việc tổ chức, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp của các tổ chức, đơn vị trong các quỹ được nhà nước quy định.

Còn cá nhân ủy thác việc gửi tiền, vật phẩm cho cá nhân khác đi làm từ thiện thì không thể áp dụng. Tuy không bị điều chỉnh bởi Nghị định 64/2008, cá nhân vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Nếu người đóng góp cảm thấy số tiền của mình không được thực hiện đúng mục đích thì có thể yêu cầu người nhận quyên góp trả lại tiền. Đồng thời nếu người đóng góp chứng minh được thiệt hại, có thể kiện người nhận quyên góp ra tòa. Tòa án sẽ xử lý theo Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp người nhận quyên góp sử dụng số tiền quyên góp vào mục đích cá nhân là có dấu hiệu hình sự của hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự hoặc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. Để làm rõ vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền cần điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích, hành vi để có căn cứ xử lý theo quy định.

'Ăn chặn tiền từ thiện', sao kê đang là vấn đề 'nóng' trên mạng xã hội.

"Ăn chặn tiền từ thiện", sao kê đang là vấn đề "nóng" trên mạng xã hội.

Quy trình khởi tố vụ án về "ăn chặn tiền từ thiện"

Chia sẻ về quy trình khởi tố vụ án ăn chặn tiền từ thiện, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tốt & Cộng sự cho biết:

“Khởi tố” vụ án hình sự là giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Giai đoạn này được bắt đầu kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền nhận được tin báo hoặc tố giác về tội phạm và kết thúc khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo quy định tại Điều 143 BLTTHS thì chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ sau:

  • Tố giác của cá nhân
  • Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  • Tin báo của phương tiện thông tin đại chúng;
  • Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;
  • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;
  • Người phạm tội tự thú.

Theo đó, nếu như có căn cứ xác đáng về việc một cá nhân có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ khởi tố vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Bài liên quan
Dự báo thời tiết ngày mai 21/9: Miền Bắc có mưa lớn
Dự báo thời tiết ngày mai 21/9: Miền Bắc có mưa lớn
20/09/2021 Diễn đàn

Dự báo thời tiết ngày mai 21/9/2021, nhiều khu vực vùng núi phía Bắc sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to do chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp ở khu vực Nam Trung Quốc.

Xe cộ đông đúc vào ngày giãn cách cuối đợt 4 ở Hà Nội
Xe cộ đông đúc vào ngày giãn cách cuối đợt 4 ở Hà Nội
20/09/2021 Xã hội

Sáng 20/9, lượng người lưu thông trên nhiều nhiều tuyến đông đến mức xảy ra ùn tắc trong ngày giãn cách cuối đợt 4 ở Hà Nội

'Sát nhân Otaku' rúng động Nhật Bản, vì lý do này mà trở thành kẻ tàn độc
'Sát nhân Otaku' rúng động Nhật Bản, vì lý do này mà trở thành kẻ tàn độc
20/09/2021 Xã hội

"Sát nhân Otaku" là một trong những vụ án đáng sợ, thương tâm nhất Nhật Bản. Sau quá trình điều tra, nguyên nhân khiến hung thủ ra tay dã man như thế được hé lộ.

25 tỉnh, thành cho 100% học sinh đến trường, dạy học trực tiếp
25 tỉnh, thành cho 100% học sinh đến trường, dạy học trực tiếp
20/09/2021 Tri thức

Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có 25 tỉnh, thành dạy học trực tiếp, 24 tỉnh dạy học trực tuyến và 14 tỉnh kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Cụ ông 85 tuổi được cấp giấy đi đường với lý do 'khám thai'
Cụ ông 85 tuổi được cấp giấy đi đường với lý do 'khám thai'
20/09/2021 Đời sống

Trong lúc soạn thảo văn bản, cán bộ xã không rà soát kỹ nội dung dẫn đến việc một cụ ông 85 tuổi được ký cấp giấy đu đường với mục đích đến bệnh viện khám thai.

Tin Covid-19 sáng 20/9: Hà Nội ghi nhận 3 ca nhiễm mới
Tin Covid-19 sáng 20/9: Hà Nội ghi nhận 3 ca nhiễm mới
20/09/2021 Xã hội

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, sáng ngày 20/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, có 2 ca tại khu cách ly, 1 ca trong cộng đồng.

Tạm khoá báo có là gì mà MXH đang rần rần chia sẻ?
Tạm khoá báo có là gì mà MXH đang rần rần chia sẻ?
20/09/2021 Đời sống

"Tạm khoá báo có" là cụm từ được bà Phương Hằng liên tục nhấn mạnh trong buổi livetream về những thắc mắc trong lần sao kê của Công Vinh - Thuỷ Tiên tối qua.

Nữ điệp viên 'đáng gờm' nhất khối Đồng minh trong Thế chiến II
Nữ điệp viên 'đáng gờm' nhất khối Đồng minh trong Thế chiến II
20/09/2021 Tri thức

Nữ điệp viên là người phụ nữ duy nhất nhận Huân chương chữ Thập vì Thành tích xuất sắc của quân đội Mỹ, khiến bao người phải nể sợ.

Duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội sau ngày 21/9
Duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội sau ngày 21/9
20/09/2021 Đời sống

Việc nới lỏng giãn cách phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, vì vậy lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Khởi động thị trường du lịch TP. HCM bằng tour du lịch về nguồn
Khởi động thị trường du lịch TP. HCM bằng tour du lịch về nguồn
19/09/2021 Đời sống

Những du khách đầu tiên trong tour du lịch Hành trình xanh về vùng đất thép Củ Chi là những y, bác sỹ, lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP. HCM.

Những F0 được cấp giấy đi đường và lưu thông qua chốt, đều không biết mình là F0
Những F0 được cấp giấy đi đường và lưu thông qua chốt, đều không biết mình là F0
19/09/2021 Đời sống

Sau khi rà soát các trường hợp F0 được cấp giấy đi đường, công an TP.HCM cho hay, họ đều chưa biết mình là F0 khi đang lưu thông.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/9: Nền nhiệt miền Bắc giảm
Dự báo thời tiết ngày mai 20/9: Nền nhiệt miền Bắc giảm
19/09/2021 Diễn đàn

Dự báo thời tiết ngày mai 20/9/2021, miền Bắc có nền nhiệt giảm do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Nam. Miền Nam tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Cư dân Vinhomes Central Park đề nghị được giảm 30% phí dịch vụ do Covid-19
Cư dân Vinhomes Central Park đề nghị được giảm 30% phí dịch vụ do Covid-19
19/09/2021 Xã hội

Các Ban Quản trị ở Vinhomes Central Park đã đề nghị Vinhomes miễn giảm 30% phí dịch vụ cho cư dân từ ngày 1/6/2021 cho đến khi hết giãn cách xã hội và các dịch vụ vẫn phải được đảm bảo.

Bí ẩn về 'đôi giày đỏ' khiến nhiều người chết vì khiêu vũ
Bí ẩn về 'đôi giày đỏ' khiến nhiều người chết vì khiêu vũ
19/09/2021 Chia sẻ

Từ một câu chuyện cổ tích, "đôi giày đỏ" đã trở thành nỗi bí ẩn kinh hoàng tại châu Âu. Nhiều người đã chết do kiệt sức vì khiêu vũ.

Nhóm đối tượng tiêm 1 mũi vaccine vẫn được cấp thẻ xanh Covid
Nhóm đối tượng tiêm 1 mũi vaccine vẫn được cấp thẻ xanh Covid
19/09/2021 Đời sống

Điều kiện để cấp thẻ xanh Covid là người dân phải tiêm ít nhất một mũi vaccine, hoặc những người đã mắc Covid-19 được chữa khỏi bệnh sau 2 tuần.

Cần 54 tỷ đồng để giải ngân 178.5 tỷ đồng Thủy Tiên huy động được?
Cần 54 tỷ đồng để giải ngân 178.5 tỷ đồng Thủy Tiên huy động được?
19/09/2021 Diễn đàn

"Cần khoảng 54 tỷ đồng để có thể giải ngân số tiền 178.5 tỷ đồng mà Thủy Tiên huy động được một cách bài bản", chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du chia sẻ.

Biệt thự bán quần áo cao cấp ở Hà Nội bị cháy lớn
Biệt thự bán quần áo cao cấp ở Hà Nội bị cháy lớn
19/09/2021 Xã hội

Vụ cháy lớn xảy ra trong đêm tại shop quần áo cao cấp Yến Trang Baby, thuộc khu biệt thự thấp tầng Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tin Covid-19 ngày 19/9: Cả nước ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới, riêng TP.HCM có 5.496 ca
Tin Covid-19 ngày 19/9: Cả nước ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới, riêng TP.HCM có 5.496 ca
19/09/2021 Đời sống

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 19/9, cả nước ghi nhận 10.040 ca nhiễm Covid-19, riêng TP.HCM có đến 5.496 ca, Bình Dương với 2.332 ca.

Tại sao Gia Cát Lượng lại ngậm 7 hạt gạo sau khi chết?
Tại sao Gia Cát Lượng lại ngậm 7 hạt gạo sau khi chết?
19/09/2021 Tri thức

Cái chết của Gia Cát Lượng đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi cho hậu thế, với câu hỏi "Tại sao ông lại ngậm 7 hạt gạo sau khi chết?".