• Click để copy

Vén màn bí mật về thế giới ngầm cho vay nặng lãi núp bóng doanh nhân

Lần theo dấu vết 22 cuốn sổ đỏ bị "lấy cắp", cảnh sát phát hiện ra đường dây cho vay nặng lãi hoạt động phi pháp. Điều đáng nói hơn, điều hành đường dây này không phải là xã hội đen, kẻ có tiền án tiền sự mà là 1 doanh nhân giàu có, thậm chí nổi tiếng trong lĩnh vực thiện nguyện.

Khi "trùm" cho vay nặng lãi núp bóng doanh nhân

Ngày 5/9, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh, SN 1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thanh

Thanh "đeo" (phải) và Vũ "nhôm"

Thông tin Thanh bị khởi tố khiến dư luận TP. Đà Nẵng không khỏi xôn xao, từ giới "quý tộc" cho đến bộ phận người dân nghèo khó. Sửng sốt là hiển nhiên bởi bị can họ Phạm này vốn là 1 đại gia giàu có, nổi tiếng, thành danh ở rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Cùng với đó, gương mặt của ông ta trở thành "thương hiệu" từ thiện bao năm qua.

Doanh nhân giàu có Phạm Thanh bị bắt

Theo cơ quan công an, "ông trùm" đội lốt doanh nhân này lộ sáng đến từ 1 vụ việc cũng đang gây ồn ào dư luận những ngày qua. Đó là chuyện Dương Thị Ngọc Anh, SN 1979, cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng "lấy cắp" 22 cuốn sổ đỏ tại nhiệm sở đem cho bạn "mượn". Trong quá trình lần theo dấu vết 22 cuốn sổ đỏ, cảnh sát đã "sờ gáy" vị "trùm cuối" này.

Cụ thể, sau khi được Ngọc Anh đưa 22 cuốn sổ đỏ, Đào Thị Như Lệ, SN 1979, trú TP. Đà Nẵng đã mang đi cầm cố "vay nóng" các đối tượng ngoài xã hội. Cũng như Thanh, Lệ là nữ doanh nhân giàu có sở hữu hàng loạt công ty và bất động sản ở Đà Nẵng, TP.HCM... Do dịch bệnh nên việc kinh doanh của nữ doanh nhân này gặp sự cố. Lợi nhuận không đủ trang trải lãi ngân hàng, buộc lòng bà phải đi vay tiền xã hội.

Doanh nhân giàu có Phạm Thanh bị bắt

Doanh nhân giàu có Phạm Thanh bị bắt

22 cuốn sổ đó được Lệ thế chấp lấy hơn 500 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, đại gia Thanh giữ 7 cuốn để cho vay 72 tỷ đồng, thực nhận gần 68,7 tỷ đồng, thu lãi trước gần 3,5 tỷ đồng. Đầu tháng 8/2020, Lệ mất khả năng chi trả nên bị Thanh cho đàn em bắt giữ, đánh đập. Lệ còn bị ép viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, đồng thời phải bán 4 khu biệt thự và đất với giá thấp hơn giá thị trường cho Thanh.

Điều đáng nói, dù bị đánh đập, cưỡng đoạt tài sản, nhưng Lệ không dám trình báo công an. Lệ đến bệnh viện khám với dấu hiệu chấn động não và thương tích do Thanh và đàn em gây ra. Những tưởng hành vi côn đồ của đại gia này sẽ chẳng ai hay biết, nhưng "lưới trời lồng lộng:..

Thế giới ngầm "tín dụng đen" của doanh nhân

Khoảng gần 20 ngày sau, văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà rà soát hồ phát hiện ra bị mất 22 sổ đỏ. Sự việc đặc biệt nghiệm trọng này được báo cáo ngay với các cơ quan chức năng. Đến lúc này, nữ cán bộ Ngọc Anh mới mếu máo khai báo đã đem số số đỏ do mình quản lý mang cho bà Lệ.... "mượn"!.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng chính thức vào cuộc từ thời điểm này. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được tống đạt đến từng bị can.

22 cuốn sổ đỏ bị

22 cuốn sổ đỏ bị "lấy cắp" đã khiến bức tranh sáng, tối về một thế giới ngầm núp bóng doanh nhân ở Đà Nẵng lộ sáng.

Theo lời khai của Ngọc Anh, cảnh sát đã mời Lệ lên làm việc. Từ đây, biết không thể chối cãi, Lệ làm đơn cầu cứu và tự nguyện khai hết sự thật. Trong đó, có việc nợ nần hàng trăm tỷ đồng và bị Phạm Thanh cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, đại gia họ Phạm này còn bị điều tra làm rõ các hành vi như: Cho vay nặng lãi, Bắt giữ người trái phép...

Trong vụ án này có một chi tiết khá đặc biệt là trong đơn "kêu cứu" của mình, Lệ đã "phác họa" bức tranh toàn cảnh về thế giới ngầm "tín dụng đen" của giới doanh nhân giàu có ở Đà Nẵng. Theo đó, để đáo hạn ngân hàng, Lệ vẽ nhiều lý do như làm dự án, đầu tư rồi vay hàng tỷ đồng của nhiều bạn bè là doanh nhân, người giàu có trong xã hội. Vì vay nhiều đến nỗi bản thân Lệ cũng không nhớ hết các khoản vay và con số cụ thể. Có trường hợp, lãi vay lên đến 21%/tháng, có trường hợp vay 30 tỷ đồng nhưng chỉ sau vài tháng, Lệ đã phải trả số lãi còn lớn hơn cả số tiền gốc đã vay.

Với riêng "trùm cuối" Phạm Thanh, các chứng cứ, tài liệu cảnh sát thu thập được cho thấy, doanh nhân này đã tổ chức cho vay lãi nặng với số tiền lớn hàng chục năm qua. Để điều hành đường dây "tín dụng đen" của mình, hắn sử dụng một số nhân viên và đối tượng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ, sẵn sàng hành hung nếu con nợ không trả lãi đúng hạn.

Việc cơ quan chức năng bóc gỡ được đường dây này đã vén ra bức màn bí mật động trời về nguồn lợi nhuận phi pháp của 1 đại gia giàu có. Tội phạm thời nay không chỉ là dân xã hội đen xăm trổ, kẻ có tiền án, tiền sự… mà còn tinh vi núp bóng doanh nhân "chăm" làm công tác thiện nguyện!

Bài liên quan
Clip kinh sợ: Nghi người đàn ông Việt bị hai người ngoại quốc dìm chết ngay giữa phố?
Clip kinh sợ: Nghi người đàn ông Việt bị hai người ngoại quốc dìm chết ngay giữa phố?
02/08/2021 Xã hội

Tối ngày 2/8, tại cầu Ebisu (thành phố Osaka, Nhật Bản), một nam thanh niên nghi là người Việt bị một người người đàn ông Nhật Bản dìm xuống sông gây rúng động.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM công bố kết quả xét tuyển 2021
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM công bố kết quả xét tuyển 2021
02/08/2021 Đời sống

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã chính thức công bố kết quả xét tuyển bằng phương thức xét học bạ và Đánh giá năng lực năm 2021.

Chủ quán mở cửa kinh doanh mùa dịch: 'Tôi phạm tội gì?'
Chủ quán mở cửa kinh doanh mùa dịch: 'Tôi phạm tội gì?'
02/08/2021 Xã hội

Một người chủ quán mở cửa kinh doanh mùa dịch đã có thái độ bất hợp tác, thậm chí là gay gắt khi phải giải trình với cán bộ công an.

50 triệu liều vaccine Pfizer sẽ chuyển về Việt Nam trong quý 4
50 triệu liều vaccine Pfizer sẽ chuyển về Việt Nam trong quý 4
02/08/2021 Xã hội

Hiện Việt Nam đã tiếp nhận hơn 17,6 triệu liều vaccine Covid-19 và đang phân bổ cho các địa phương. Dự kiến, trong quý 4-2021, khoảng 50 triệu liều vaccine Pfizer sẽ được chuyển đến nước ta.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021
02/08/2021 Tri thức

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 năm 2021 bằng phương thức xét học bạ lớp 12.

Hợp sức chặn dịch, hội nữ doanh nhân cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước làm nhiều việc tử tế
Hợp sức chặn dịch, hội nữ doanh nhân cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước làm nhiều việc tử tế
02/08/2021 Xã hội

Ngày 30 và 31/7 vừa qua, hội nữ doanh nhân và Tỉnh Đoàn Bình Phước đã phối hợp trao các phần quà hỗ trợ trị giá gần 270 triệu đồng cho 4 huyện trong tỉnh.

Biến chủng Delta và phát hiện cực bất ngờ khiến CDC Mỹ phải khuyến cáo điều này gấp
Biến chủng Delta và phát hiện cực bất ngờ khiến CDC Mỹ phải khuyến cáo điều này gấp
02/08/2021 Xã hội

Theo nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, biến chủng Delta sản sinh ra lượng virus như nhau ở những người đã tiêm vaccine và những người chưa tiêm vaccine Covid-19.

Hà Nội khẩn thiết đề nghị người dân có triệu chứng nhiễm Covid-19 đi xét nghiệm
Hà Nội khẩn thiết đề nghị người dân có triệu chứng nhiễm Covid-19 đi xét nghiệm
02/08/2021 Xã hội

CDC Hà Nội mới đây đã khẩn thiết yêu cầu người dân nếu xuất hiện các triệu chứng của Covid-19 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí.

Hàng triệu người Mỹ đang có nguy cơ rơi vào cảnh 'màn trời, chiếu đất'
Hàng triệu người Mỹ đang có nguy cơ rơi vào cảnh 'màn trời, chiếu đất'
02/08/2021 Xã hội

Theo báo cáo mới nhất của Viện Aspen (Mỹ), 40 triệu người Mỹ có thể trở thành vô gia cư vào cuối năm nay do tác động của dịch Covid-19.

Chưa có danh sách từ Công ty Thực phẩm Thanh Nga, những người từng đến VinMart nên làm gì?
Chưa có danh sách từ Công ty Thực phẩm Thanh Nga, những người từng đến VinMart nên làm gì?
02/08/2021 Xã hội

Theo Phó GĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn, khi chưa có danh sách chính thức các cửa hàng liên quan đến ổ bệnh ở Công ty Thực phẩm Thanh Nga, những người từng đến các cửa hàng VinMart trước đó có thể tự cách ly ở nhà, theo dõi sức khoẻ và khai báo y tế online.

VinCommerce lên tiếng về danh sách hàng trăm cửa hàng VinMart liên quan đến Công ty Thực phẩm Thanh Nga
VinCommerce lên tiếng về danh sách hàng trăm cửa hàng VinMart liên quan đến Công ty Thực phẩm Thanh Nga
02/08/2021 Xã hội

Theo đại diện VinCommerce, danh sách hàng trăm siêu thị, cửa hàng VinMart/VinMart+ có tiếp xúc F0 của Công ty Thực phẩm Thanh Nga và nguy cơ lây nhiễm không phải là thông tin chính thống từ VinCommerce cũng như các cơ quan chức năng công bố.

Truy vết 20 ca dương tính với Covid-19 tại công ty thực phẩm Thanh Nga
Truy vết 20 ca dương tính với Covid-19 tại công ty thực phẩm Thanh Nga
02/08/2021 Xã hội

Lúc 0h ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã có báo cáo nhanh 20 trường hợp dương tính liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga cơ sở ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hà Nội thông tin khẩn đề nghị người giao dịch với Công ty Thanh Nga liên hệ cơ quan y tế
Hà Nội thông tin khẩn đề nghị người giao dịch với Công ty Thanh Nga liên hệ cơ quan y tế
02/08/2021 Xã hội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã có thông báo mới nhất liên quan tới chùm ca bệnh tại Công ty thực phẩm Thanh Nga (ngõ 651 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Xuất hiện triệu chứng lạ ở bệnh nhân nhiễm Covid-19
Xuất hiện triệu chứng lạ ở bệnh nhân nhiễm Covid-19
02/08/2021 Chia sẻ

Hiệp hội Da liễu Anh (BAD) cho biết chứng bệnh ngón chân Covid có thể là dấu hiệu nhiễm Covid-19 đáng chú ý nhất.

Gia tăng số người bạch tạng bị giết trong đại dịch Covid-19
Gia tăng số người bạch tạng bị giết trong đại dịch Covid-19
01/08/2021 Xã hội

Theo báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, nạn giết người bạch tạng đang có xu hướng tăng lên trong đại dịch Covid-19, nghiệm trọng hơn phần lớn các nạn nhân là trẻ em.

Giới trẻ Trung Quốc vỡ mộng khi nghỉ hưu sớm, bỏ phố về quê?
Giới trẻ Trung Quốc vỡ mộng khi nghỉ hưu sớm, bỏ phố về quê?
31/07/2021 Xã hội

Trong vài năm qua, ngày càng nhiều thanh niên thành thị mơ tưởng về việc chạy trốn khỏi áp lực của cuộc sống phồn hoa đô hội để đến vùng thôn quê yên bình.

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của Covid-19
Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của Covid-19
31/07/2021 Xã hội

Theo ước tính của EVN, trong đợt 4 số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt là khoảng 2.500 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Đà Nẵng giãn cách xã hội kể từ 18h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới
Đà Nẵng giãn cách xã hội kể từ 18h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới
31/07/2021 Xã hội

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 18h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Khuyến cáo về mua sắm online trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp
Khuyến cáo về mua sắm online trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp
31/07/2021 Xã hội

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương mới đây đã có một số khuyến cáo với người tiêu dùng để mua sắm trực tuyến hiệu quả và tránh rủi ro.

Hương vị tình thân tập 75: Hạn tiểu tam đã đến, Khánh Thy mất cảnh giác trước cô phụ bếp của Huy

Trong Hương vị tình thân tập 75, Khánh Thy do quá bận rộn mà để cho hạn tiểu tam cận kề, mất cảnh giác với cô phụ bếp xinh đẹp và xem Huy như thần tượng.