travelmag
travelmag
Thứ ba, 08/09/2020, 11:29 AM
  • Click để copy

Vén màn bí mật về thế giới ngầm cho vay nặng lãi núp bóng doanh nhân

Lần theo dấu vết 22 cuốn sổ đỏ bị "lấy cắp", cảnh sát phát hiện ra đường dây cho vay nặng lãi hoạt động phi pháp. Điều đáng nói hơn, điều hành đường dây này không phải là xã hội đen, kẻ có tiền án tiền sự mà là 1 doanh nhân giàu có, thậm chí nổi tiếng trong lĩnh vực thiện nguyện.

Khi "trùm" cho vay nặng lãi núp bóng doanh nhân

Ngày 5/9, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh, SN 1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thanh

Thanh "đeo" (phải) và Vũ "nhôm"

Thông tin Thanh bị khởi tố khiến dư luận TP. Đà Nẵng không khỏi xôn xao, từ giới "quý tộc" cho đến bộ phận người dân nghèo khó. Sửng sốt là hiển nhiên bởi bị can họ Phạm này vốn là 1 đại gia giàu có, nổi tiếng, thành danh ở rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Cùng với đó, gương mặt của ông ta trở thành "thương hiệu" từ thiện bao năm qua.

Doanh nhân giàu có Phạm Thanh bị bắt

Theo cơ quan công an, "ông trùm" đội lốt doanh nhân này lộ sáng đến từ 1 vụ việc cũng đang gây ồn ào dư luận những ngày qua. Đó là chuyện Dương Thị Ngọc Anh, SN 1979, cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng "lấy cắp" 22 cuốn sổ đỏ tại nhiệm sở đem cho bạn "mượn". Trong quá trình lần theo dấu vết 22 cuốn sổ đỏ, cảnh sát đã "sờ gáy" vị "trùm cuối" này.

Cụ thể, sau khi được Ngọc Anh đưa 22 cuốn sổ đỏ, Đào Thị Như Lệ, SN 1979, trú TP. Đà Nẵng đã mang đi cầm cố "vay nóng" các đối tượng ngoài xã hội. Cũng như Thanh, Lệ là nữ doanh nhân giàu có sở hữu hàng loạt công ty và bất động sản ở Đà Nẵng, TP.HCM... Do dịch bệnh nên việc kinh doanh của nữ doanh nhân này gặp sự cố. Lợi nhuận không đủ trang trải lãi ngân hàng, buộc lòng bà phải đi vay tiền xã hội.

Doanh nhân giàu có Phạm Thanh bị bắt

Doanh nhân giàu có Phạm Thanh bị bắt

22 cuốn sổ đó được Lệ thế chấp lấy hơn 500 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, đại gia Thanh giữ 7 cuốn để cho vay 72 tỷ đồng, thực nhận gần 68,7 tỷ đồng, thu lãi trước gần 3,5 tỷ đồng. Đầu tháng 8/2020, Lệ mất khả năng chi trả nên bị Thanh cho đàn em bắt giữ, đánh đập. Lệ còn bị ép viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, đồng thời phải bán 4 khu biệt thự và đất với giá thấp hơn giá thị trường cho Thanh.

Điều đáng nói, dù bị đánh đập, cưỡng đoạt tài sản, nhưng Lệ không dám trình báo công an. Lệ đến bệnh viện khám với dấu hiệu chấn động não và thương tích do Thanh và đàn em gây ra. Những tưởng hành vi côn đồ của đại gia này sẽ chẳng ai hay biết, nhưng "lưới trời lồng lộng:..

Thế giới ngầm "tín dụng đen" của doanh nhân

Khoảng gần 20 ngày sau, văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà rà soát hồ phát hiện ra bị mất 22 sổ đỏ. Sự việc đặc biệt nghiệm trọng này được báo cáo ngay với các cơ quan chức năng. Đến lúc này, nữ cán bộ Ngọc Anh mới mếu máo khai báo đã đem số số đỏ do mình quản lý mang cho bà Lệ.... "mượn"!.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng chính thức vào cuộc từ thời điểm này. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được tống đạt đến từng bị can.

22 cuốn sổ đỏ bị

22 cuốn sổ đỏ bị "lấy cắp" đã khiến bức tranh sáng, tối về một thế giới ngầm núp bóng doanh nhân ở Đà Nẵng lộ sáng.

Theo lời khai của Ngọc Anh, cảnh sát đã mời Lệ lên làm việc. Từ đây, biết không thể chối cãi, Lệ làm đơn cầu cứu và tự nguyện khai hết sự thật. Trong đó, có việc nợ nần hàng trăm tỷ đồng và bị Phạm Thanh cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, đại gia họ Phạm này còn bị điều tra làm rõ các hành vi như: Cho vay nặng lãi, Bắt giữ người trái phép...

Trong vụ án này có một chi tiết khá đặc biệt là trong đơn "kêu cứu" của mình, Lệ đã "phác họa" bức tranh toàn cảnh về thế giới ngầm "tín dụng đen" của giới doanh nhân giàu có ở Đà Nẵng. Theo đó, để đáo hạn ngân hàng, Lệ vẽ nhiều lý do như làm dự án, đầu tư rồi vay hàng tỷ đồng của nhiều bạn bè là doanh nhân, người giàu có trong xã hội. Vì vay nhiều đến nỗi bản thân Lệ cũng không nhớ hết các khoản vay và con số cụ thể. Có trường hợp, lãi vay lên đến 21%/tháng, có trường hợp vay 30 tỷ đồng nhưng chỉ sau vài tháng, Lệ đã phải trả số lãi còn lớn hơn cả số tiền gốc đã vay.

Với riêng "trùm cuối" Phạm Thanh, các chứng cứ, tài liệu cảnh sát thu thập được cho thấy, doanh nhân này đã tổ chức cho vay lãi nặng với số tiền lớn hàng chục năm qua. Để điều hành đường dây "tín dụng đen" của mình, hắn sử dụng một số nhân viên và đối tượng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ, sẵn sàng hành hung nếu con nợ không trả lãi đúng hạn.

Việc cơ quan chức năng bóc gỡ được đường dây này đã vén ra bức màn bí mật động trời về nguồn lợi nhuận phi pháp của 1 đại gia giàu có. Tội phạm thời nay không chỉ là dân xã hội đen xăm trổ, kẻ có tiền án, tiền sự… mà còn tinh vi núp bóng doanh nhân "chăm" làm công tác thiện nguyện!

Bài liên quan

Phụ huynh tố trường mầm non ở Hà Nội vô trách nhiệm, học sinh gãy xương khuỷ tay nhưng không cho đi viện?
Phụ huynh tố trường mầm non ở Hà Nội vô trách nhiệm, học sinh gãy xương khuỷ tay nhưng không cho đi viện?
26/09/2020 Xã hội

Mới đây, một phụ huynh đã tố trường mầm non K. có địa chỉ tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bao che, thờ ơ, vô trách nhiệm với học sinh.

Cay khóe mắt khoảnh khắc cụ ông bán hàng rong ái ngại bốc đồ ăn giữa không gian đông khách khứa
Cay khóe mắt khoảnh khắc cụ ông bán hàng rong ái ngại bốc đồ ăn giữa không gian đông khách khứa
26/09/2020 Đời sống

Thương cảm trước hoàn cảnh của cụ ông, một trong những vị khách trong bàn ăn đã gọi thêm 1 đĩa thịt mới và mời cụ ông bán hàng rong dùng bữa.

Trồng 304 cây cần sa trong vườn cam để 'gà ăn trị bệnh'
Trồng 304 cây cần sa trong vườn cam để "gà ăn trị bệnh"
26/09/2020 Xã hội

Ông Hòa thừa nhận đã trồng 304 cây cần sa cách nay khoảng 2 tháng, với mục đích cho gà ăn trị bệnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/9/2020: Miền Bắc nắng đẹp, lên Sapa ngắm mùa lúa chín
Dự báo thời tiết ngày 27/9/2020: Miền Bắc nắng đẹp, lên Sapa ngắm mùa lúa chín
26/09/2020 Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 27/9/2020, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và giông lớn. Bắc bộ trời chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 28 độ C.

Clip: Hoảng hốt vì con lao ra trước đầu ô tô, chồng tung ngay cú đá về phía vợ
Clip: Hoảng hốt vì con lao ra trước đầu ô tô, chồng tung ngay cú đá về phía vợ
26/09/2020 Đời sống

Khoảnh khắc đứa trẻ lao ra trước đầu ô tô đang chạy, bố mẹ và tài xế không khỏi hoảng sợ.

Tạm giữ kẻ dùng gậy sắt đập phá xe máy người bênh vực 'bà bầu' sau va chạm giao thông
Tạm giữ kẻ dùng gậy sắt đập phá xe máy người bênh vực 'bà bầu' sau va chạm giao thông
26/09/2020 Đời sống

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã triệu tập nhiều người liên quan để điều tra vụ nhóm thanh niên xảy ra va chạm giao thông với "bà bầu" và tạm giữ hình sự một thiếu niên 17 tuổi.

Phát hiện bị 'cắm sừng', người đàn ông tức tối đoạt mạng vợ, đâm tình địch
Phát hiện bị "cắm sừng", người đàn ông tức tối đoạt mạng vợ, đâm tình địch
26/09/2020 Xã hội

Châu tìm đến phòng trọ của chị T, thấy có đôi dép nam để bên ngoài, phòng đóng cửa. Cơn ghen nổi lên, anh ta chạy đi mua con dao rồi quay lại gọi, nhưng chị T không mở cửa.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn học xâm hại: Gia đình bị đe dọa, nữ sinh tạm nghỉ học
Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn học xâm hại: Gia đình bị đe dọa, nữ sinh tạm nghỉ học
26/09/2020 Đời sống

Bị bạn học xâm hại nhiều lần, nữ sinh lớp 9 mang thai 14 tuần 6 ngày gia đình mới phát hiện. Việc học bỏ dở, gia đình nữ sinh chấp nhận giữ lại cái thai mặc cho gia đình nam sinh có ý kiến bỏ đi.

Phú Thọ: Rơi xuống đường cao tốc, một người bị xe đầu kéo đâm tử vong
Phú Thọ: Rơi xuống đường cao tốc, một người bị xe đầu kéo đâm tử vong
26/09/2020 Đời sống

Người đàn ông đang ngồi trên xe bán tải lưu thông trên cao tốc không may rớt xuống đường bị xe tải đi phía sau cán phải tử vong.

Tạm giữ hình sự quái xế đâm vào phụ nữ mang bầu, đập phá tài sản trên đường Trường Chinh - Hà Nội
Tạm giữ hình sự quái xế đâm vào phụ nữ mang bầu, đập phá tài sản trên đường Trường Chinh - Hà Nội
26/09/2020 Xã hội

Theo như chia sẻ, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bí mật kinh hoàng trong lò bánh mì nổi tiếng Sài Gòn: Giòi và cả rắn ngoe nguẩy trong khu chế biến
Bí mật kinh hoàng trong lò bánh mì nổi tiếng Sài Gòn: Giòi và cả rắn ngoe nguẩy trong khu chế biến
26/09/2020 Đời sống

Lò bánh mì khá nổi tiếng ở Sài Gòn đã sử dụng thịt ôi thiu lâu ngày để chế biến sản phẩm phục vụ khách hàng. Chưa dừng lại ở đó, nhìn khu chế biến càng khiến nhiều người không khỏi kinh hãi khi xuất hiện "bé na" đang ngoe nguẩy trong bồn cầu.

Bé trai 20 tháng tuổi rơi khỏi lan can cầu thang tầng 3 chung cư
Bé trai 20 tháng tuổi rơi khỏi lan can cầu thang tầng 3 chung cư
25/09/2020 Xã hội

Trong lúc chơi tại lan can cầu thang tầng 3 chung cư, bé trai 20 tháng tuổi đung đưa 2 chân xuống phía dưới thì bất ngờ bị rơi xuống, chấn thương nặng.

Dự báo thời tiết ngày 26/9/2020: Không khí lạnh tràn xuống đợt 2, Bắc Bộ xuất hiện mưa giông lớn
Dự báo thời tiết ngày 26/9/2020: Không khí lạnh tràn xuống đợt 2, Bắc Bộ xuất hiện mưa giông lớn
25/09/2020 Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 26/9/2020, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và giông lớn. Bắc bộ trời chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 28 độ C.

Yên Bái: Bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên lao thẳng xe máy vào CSGT
Yên Bái: Bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên lao thẳng xe máy vào CSGT
25/09/2020 Xã hội

Khi bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên chạy xe máy không chấp hành mà tăng ga tông thẳng xe vào tổ công tác khiến một cảnh sát giao thông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Clip: Rợn người nữ tài xế húc đổ cổng nhà, hất tung bố chồng đang ra mở cửa
Clip: Rợn người nữ tài xế húc đổ cổng nhà, hất tung bố chồng đang ra mở cửa
25/09/2020 Đời sống

Cô con dâu trong xe hốt hoảng kêu la thất thanh khi thấy bố chồng bị xe hất tung: "Ui...ui...ui giời ơi... đâu rồi... bố đâu rồi. Anh ơi cứu em với...?"

Kỳ lạ chuyện vợ giấu chồng mặt mộc sau hơn 5 năm chung sống
Kỳ lạ chuyện vợ giấu chồng mặt mộc sau hơn 5 năm chung sống
25/09/2020 Đời sống

Vợ giấu chồng mặt mộc sau hơn 5 năm chung sống, câu chuyện tưởng chừng như khó có thể xảy ra nhưng nó lại có thật trong cuộc sống ngày nay. Câu chuyện được chia sẻ bởi một cô gái trẻ trên mạng xã hội.

Hoá ra chiều cao cũng thể hiện mức độ nguy cơ ngoại tình của đàn ông
Hoá ra chiều cao cũng thể hiện mức độ nguy cơ ngoại tình của đàn ông
25/09/2020 Đời sống

Dựa trên thông tin từ các nhà nghiên cứu, có những kiểu đàn ông dễ ngoại tình hơn người khác, và bạn sẽ rất ngạc nhiên khi chiều cao cũng thể hiện mức độ nguy cơ ngoại tình.

Clip: Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế lao thẳng vào bố chồng khi đang mở cổng
Clip: Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế lao thẳng vào bố chồng khi đang mở cổng
25/09/2020 Xã hội

Cú tông mạnh khiến cho chiếc xe ủi thẳng vào chiếc cổng sắt và đè lên người cụ, chưa dừng lại ở đó chiếc xe còn húc đổ luôn cả cửa kính của nhà.

Đánh ghen tiểu tam: Mức phạt nặng nhất có thể tù chung thân
Đánh ghen tiểu tam: Mức phạt nặng nhất có thể tù chung thân
25/09/2020 Đời sống

Những vụ đánh ghen tiểu tam ngày nay khiến nhiều người lo lắng về sự xuống cấp của các mối quan hệ gia đình, cũng như văn hóa hành xử tại nơi công cộng. Hành vi này thậm chí sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, mức nặng nhất có thể tù chung thân.